Um juiz federal rejeitou um pedido de viagem do fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, para visitar sua casa nos Emirados Árabes Unidos para a “hospitalização e cirurgia” de um indivíduo não revelado. Esta decisão ocorre apesar de Zhao se oferecer para colocar seu patrimônio na Binance, avaliado em US$ 4,5 bilhões, como garantia de seu retorno aos Estados Unidos.
Em novembro, Zhao se declarou culpado em um tribunal federal de Seattle por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Binance. Como parte do caso, a Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas. Zhao, que deixou o cargo de CEO devido ao seu apelo, está programado para ser sentenciado em 23 de fevereiro, permanecendo em liberdade nos EUA sob fiança de rescisão de US$ 175 milhões.
Numa carta datada de 22 de dezembro ao juiz Richard Jones, os advogados de Zhao solicitaram permissão para que ele viajasse para Abu Dhabi em 4 de janeiro por um período de uma a quatro semanas. O objetivo da viagem period estar presente durante a hospitalização, cirurgia e posterior período de recuperação de um indivíduo cuja identidade permanece ocultada. No entanto, os promotores federais não consentiram com o pedido de Zhao.
@binance fundador @cz_binance ‘CZ’ Zhao negou viagem em meio a um apelo contra a lavagem de dinheiro, enfrentando obstáculos legais.👀#Fio 🧵 pic.twitter.com/QiawuE8pU0
– Notícias criptográficas (CoinGape) (@CoinGapeMedia) 25 de janeiro de 2024
Juiz nega oferta de viagem: cita ‘enorme riqueza’ e risco de voo
O juiz Jones, em audiência fechada em 29 de dezembro, negou Zhaosua oferta para viajar. Esta decisão seguiu-se a uma rejeição semelhante em Dezembro anterior, onde o juiz Jones citou a “enorme riqueza” de Zhao como um risco de voo significativoexpressando preocupação com seus laços com o Emirados Árabes Unidos e familiares que ali residem.
“O réu possui enormes riquezas e propriedades no exterior e não tem vínculos com os Estados Unidos. Sua família reside nos Emirados Árabes Unidos e parece que ele tem standing favorável nos Emirados Árabes Unidos”, escreveu o juiz Jones em um despacho de seis páginas em 7 de dezembro. “Nestas circunstâncias, o Tribunal considera que o réu não estabeleceu, através de provas claras e convincentes, que não é provável que fuja se regressar aos Emirados Árabes Unidos.”
Um juiz federal rejeitou um pedido de viagem do fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, para visitar sua casa nos Emirados Árabes Unidos para a “hospitalização e cirurgia” de um indivíduo não revelado. Esta decisão ocorre apesar de Zhao se oferecer para colocar seu patrimônio na Binance, avaliado em US$ 4,5 bilhões, como garantia de seu retorno aos Estados Unidos.
Em novembro, Zhao se declarou culpado em um tribunal federal de Seattle por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Binance. Como parte do caso, a Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas. Zhao, que deixou o cargo de CEO devido ao seu apelo, está programado para ser sentenciado em 23 de fevereiro, permanecendo em liberdade nos EUA sob fiança de rescisão de US$ 175 milhões.
Numa carta datada de 22 de dezembro ao juiz Richard Jones, os advogados de Zhao solicitaram permissão para que ele viajasse para Abu Dhabi em 4 de janeiro por um período de uma a quatro semanas. O objetivo da viagem period estar presente durante a hospitalização, cirurgia e posterior período de recuperação de um indivíduo cuja identidade permanece ocultada. No entanto, os promotores federais não consentiram com o pedido de Zhao.
@binance fundador @cz_binance ‘CZ’ Zhao negou viagem em meio a um apelo contra a lavagem de dinheiro, enfrentando obstáculos legais.👀#Fio 🧵 pic.twitter.com/QiawuE8pU0
– Notícias criptográficas (CoinGape) (@CoinGapeMedia) 25 de janeiro de 2024
Juiz nega oferta de viagem: cita ‘enorme riqueza’ e risco de voo
O juiz Jones, em audiência fechada em 29 de dezembro, negou Zhaosua oferta para viajar. Esta decisão seguiu-se a uma rejeição semelhante em Dezembro anterior, onde o juiz Jones citou a “enorme riqueza” de Zhao como um risco de voo significativoexpressando preocupação com seus laços com o Emirados Árabes Unidos e familiares que ali residem.
“O réu possui enormes riquezas e propriedades no exterior e não tem vínculos com os Estados Unidos. Sua família reside nos Emirados Árabes Unidos e parece que ele tem standing favorável nos Emirados Árabes Unidos”, escreveu o juiz Jones em um despacho de seis páginas em 7 de dezembro. “Nestas circunstâncias, o Tribunal considera que o réu não estabeleceu, através de provas claras e convincentes, que não é provável que fuja se regressar aos Emirados Árabes Unidos.”