A Polícia Federal do Brasil prendeu uma pessoa na semana passada em conexão com uma enorme rede de lavagem de dinheiro suspeita de ter movimentado US$ 2,6 bilhões em receitas ilegais através de ativos criptográficos, informou a edição brasileira da CNN.
A pessoa foi presa no dia 7 de janeiro no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A pessoa morava em Dubai para fugir das ações policiais, já que os Emirados Árabes Unidos não possuem tratado de extradição com a maioria dos países ocidentais.
Conforme descrito no relatório, o preso recebeu o dinheiro sujo no Brasil gerado pelo tráfico de drogas e outros crimes e troquei por criptomoedas. Os rendimentos ilegais foram então canalizados e movimentados através das contas de várias empresas de fachada para ocultar a sua origem.
Uma das empresas de fachada envolvidas administrou 285 milhões de dólares de receitas sujas em apenas dez meses. Nenhum desses rendimentos foi declarado às autoridades fiscais.
“Há também indícios de que, mesmo morando no exterior, ele continuou cometendo crimes, tendo identificado uma conta bancária pertencente a uma empresa de propriedade de um intermediário e utilizada por ele para receber e transferir fundos”, afirmou a Polícia Federal do Brasil. ).
Operação Colosso
A prisão fez parte de uma investigação mais ampla iniciada em 2022. Esta investigação teve como objetivo descobrir casos de evasão fiscal, lavagem de dinheiro e outras associações criminosas ligadas ao comércio de criptomoedas entre 2017 e 2021. Batizada de Operação Colosso, esta operação se estendeu por diversas cidades brasileiras e estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Embora a principal indústria financeira esteja adotando a criptografia, com a mais recente aprovação dos ETFs Bitcoin nos EUA, as moedas digitais continuam a ser as favoritas dos criminosos devido à sua natureza descentralizada. Ao longo dos anos, as autoridades policiais em todo o mundo têm preso e reprimido em várias operações ilegais em grande escala usando criptografia.
No ano passado, o dois fundadores da plataforma de mistura de criptografia Twister Money enfrentou acusações criminais nos Estados Unidos por ajudar criminosos, incluindo hackers ligados ao Grupo Lazarus, ligado à Coreia do Norte, a lavar mais de mil milhões de dólares em fundos ilícitos.
A Polícia Federal do Brasil prendeu uma pessoa na semana passada em conexão com uma enorme rede de lavagem de dinheiro suspeita de ter movimentado US$ 2,6 bilhões em receitas ilegais através de ativos criptográficos, informou a edição brasileira da CNN.
A pessoa foi presa no dia 7 de janeiro no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A pessoa morava em Dubai para fugir das ações policiais, já que os Emirados Árabes Unidos não possuem tratado de extradição com a maioria dos países ocidentais.
Conforme descrito no relatório, o preso recebeu o dinheiro sujo no Brasil gerado pelo tráfico de drogas e outros crimes e troquei por criptomoedas. Os rendimentos ilegais foram então canalizados e movimentados através das contas de várias empresas de fachada para ocultar a sua origem.
Uma das empresas de fachada envolvidas administrou 285 milhões de dólares de receitas sujas em apenas dez meses. Nenhum desses rendimentos foi declarado às autoridades fiscais.
“Há também indícios de que, mesmo morando no exterior, ele continuou cometendo crimes, tendo identificado uma conta bancária pertencente a uma empresa de propriedade de um intermediário e utilizada por ele para receber e transferir fundos”, afirmou a Polícia Federal do Brasil. ).
Operação Colosso
A prisão fez parte de uma investigação mais ampla iniciada em 2022. Esta investigação teve como objetivo descobrir casos de evasão fiscal, lavagem de dinheiro e outras associações criminosas ligadas ao comércio de criptomoedas entre 2017 e 2021. Batizada de Operação Colosso, esta operação se estendeu por diversas cidades brasileiras e estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Embora a principal indústria financeira esteja a adoptar a criptografia, com a mais recente aprovação dos ETF Bitcoin nos EUA, as moedas digitais continuam a ser as favoritas dos criminosos devido à sua natureza descentralizada. Ao longo dos anos, as autoridades policiais em todo o mundo têm preso e reprimido em várias operações ilegais em grande escala usando criptografia.
No ano passado, o dois fundadores da plataforma de mistura de criptografia Twister Money enfrentou acusações criminais nos Estados Unidos por ajudar criminosos, incluindo hackers ligados ao Grupo Lazarus, ligado à Coreia do Norte, a lavar mais de mil milhões de dólares em fundos ilícitos.