Jeremy Sheridan, ex-diretor assistente do Escritório de Investigações do Serviço Secreto dos Estados Unidos, alertou que certos clientes da FTX podem se tornar alvos se suas informações pessoais forem tornadas públicas.
Em uma declaração de 20 de abril arquivada no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware, Sheridan apoiou uma moção dos devedores que reteria “certas informações confidenciais” dos usuários do FTX. De acordo com Sheridan, que atualmente é diretor administrativo da FTI Consulting, divulgar os nomes dos clientes associados à falha na troca de criptomoedas impõe “um risco grave e incomum de roubo de identidade, roubo de ativos, ataque pessoal e mais vitimização on-line”.
“Se os nomes de clientes individuais forem divulgados nesses casos do Capítulo 11, essas informações fornecerão aos malfeitores em potencial uma lista detalhada de alvos vulneráveis”, disse Sheridan. “Em specific, fornecerá aos malfeitores um menu de alvos potenciais por meio da divulgação da lista de ativos e passivos dos Devedores. (…) E cada uma das participações em criptomoedas dos clientes dos Devedores.”
Os usuários do FTX que possuem grandes quantidades de cripto, de acordo com Sheridan, teriam efetivamente “um alvo nas costas” e poderiam ser vítimas de fraude por golpistas olhando para suas carteiras. Ele citou exemplos de golpes on-line comuns conduzidos por e-mail e mídia social, incluindo a construção de negócios falsos e relacionamentos românticos, trocas de SIM e ataques de phishing:
“Os perpetradores de fraudes e ataques on-line são encorajados, motivados e atraídos por casos de alto perfil como os Casos do Capítulo 11. Somando-se a esse ambiente está o fato de que a criptomoeda já é um alvo atraente para malfeitores porque é fácil de liquidar, instantânea, world e pseudo-anônima.”
A equipe jurídica que representa os devedores FTX divulgou uma lista de credores dinheiro devido pela bolsa em janeiro. No entanto, os cerca de 10 milhões de nomes de usuários e informações pessoais foram editados. Um grupo de meios de comunicação, incluindo Bloomberg e The New York Instances, contestou a redaçãoalegando que a imprensa e o público tinham “direito de acesso” às informações.
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O juiz John Dorsey estendeu o tempo em que as informações do cliente podem ser editadas até 20 de abril, também expressando preocupação de que os usuários possam ser colocados “em risco” com seus nomes se tornando públicos. Os devedores da FTX e o comitê de credores quirografários entraram com uma moção quando a prorrogação estava prestes a expirar, solicitando que o tribunal de falências revisasse a ordem de redação. O assunto está marcado para uma audiência em 17 de maio, dependendo das objeções apresentadas.
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