Trocas de criptomoedas fornecer um lugar essential para compra e venda de ativos digitais. No entanto, muitas dessas trocas ainda não são regulamentadas e são propensas a fraudes. Vamos nos debruçar sobre quais são os métodos possíveis para detectar plataformas falsas de troca de criptomoedas!!!
A fim de atrair potenciais investidores e fraudá-los em seu dinheiro, os golpistas, de fato, passaram a construir trocas de criptomoedas fictícias e manipular volumes de negociação em trocas que parecem ser confiáveis. Esses cambistas podem intimidar os consumidores, recusar retiradas de criptomoedas, impor taxas altas ou até mesmo desaparecer com seu dinheiro. O uso apenas de trocas confiáveis é recomendado por especialistas para proteger contra essas fraudes. Antes de criar uma conta, você deve se familiarizar com as características reveladoras de websites falsos.
Mas como você pode distinguir o trigo do joio? Para garantir que você não deposite seu dinheiro em uma casa de câmbio que só vai ficar com o dinheiro e para ajudá-lo a separar o trigo do joio, elaboramos os principais aspectos aos quais prestar atenção e ser a salvo de websites obscuros.
Os preços podem flutuar no reino dos ativos digitais em uma fração de segundo. Se você é um comerciante, pode querer agir rapidamente durante essas oscilações de preço e adquirir moedas com potencial para subir ou vender moedas com maior probabilidade de afundar.
A bolsa em que você colocou seu dinheiro deve preencher rapidamente suas ordens de compra e venda a um preço o mais próximo do que você estabeleceu anteriormente, sem cobrar uma margem significativa, para que você possa aproveitar ao máximo cada minuto em criptomoeda.
As trocas de criptomoedas devem ser líquidas por esse motivo, e aquelas que geralmente têm um quantity diário de negociação consistentemente grande. As trocas de criptomoedas são provavelmente mais ou menos líquidas, dependendo de quantos usuários elas têm.
Também não é preciso dizer que as trocas fraudulentas de criptomoedas têm pequenas bases de usuários, negociação ocasional de ativos e um quantity limitado de pedidos. Quando ninguém está disposto a comprar ou vender bitcoinsvocê não tem outra escolha a não ser vender por um preço substancialmente mais baixo ou adquirir por um preço absurdamente alto.
Todas as empresas se comercializam. Mas um método que os fraudadores de criptomoedas recrutam indivíduos é investindo em advertising and marketing significativo – publicidade on-line, influenciadores pagos, promoção offline e assim por diante. O objetivo é atingir o maior número possível de pessoas no menor tempo possível e arrecadar dinheiro rapidamente. Considere parar e fazer mais estudos se você acha que o advertising and marketing de uma oferta de criptomoeda é agressivo ou faz afirmações grandiosas sem nenhuma evidência.
No que é conhecido como golpe de doação, os vigaristas aqui afirmam igualar ou multiplicar a criptomoeda entregue a eles. Mensagens inteligentes do que frequentemente parece ser uma conta de mídia social legítima podem gerar um senso de legitimidade e urgência. As pessoas podem enviar dinheiro rapidamente na esperança de receber um retorno imediato porque essa oportunidade é supostamente uma likelihood “única na vida”.
Para atrair alvos em potencial, os golpistas de criptomoeda ocasionalmente adotam personalidades de celebridades, corporativas ou influenciadores ou fazem reivindicações sobre endossos desses indivíduos. Isso ocasionalmente envolve o advertising and marketing de criptomoedas falsas para investidores não sofisticados. Websites e panfletos sofisticados que pretendem ter o endosso de celebridades de figuras conhecidas como Elon Musk às vezes são usados nesses golpes.
Antes de confiar em um negócio específico na Web, não há nada de errado em examinar as avaliações on-line. O Google é seu amigo, portanto, verifique as avaliações dos clientes sobre algumas das trocas que você está considerando. Além disso, tente aprender mais sobre o grupo que criou a plataforma. Eles têm um dox? Seus perfis estão acessíveis no LinkedIn e outras plataformas de mídia social? Eles parecem pessoas reais? As trocas fraudulentas fornecem muito pouca ou nenhuma informação sobre as equipes envolvidas.
Verifique se eles também têm mídia significativa e presença digital. Você já os viu participar de eventos ou conferências ou fazer palestras lá? Eles criam parcerias? Ao tentar determinar quais exchanges são confiáveis, todos esses aspectos são importantes.
Depois de uma rápida queda da glória, troca de criptomoedas FTX entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em 11 de novembro de 2022. Em alguns dias, o valor da empresa despencou de US $ 32 bilhões para a falência, levando o patrimônio líquido do fundador e CEO Sam Bankman – US $ 16 bilhões de Fried a quase nada.
Em uma entrevista com o colunista do New York Instances Andrew Ross Sorkin em 30 de novembro no DealBook Summit, Bankman-Fried afirmou ter cerca de US$ 100.000 em sua conta bancária.
O instável mercado de criptomoedas foi abalado pelo fim do FTX; perdeu bilhões em valor e caiu para menos de US$ 1 trilhão. As consequências da queda abrupta e do colapso do FTX provavelmente afetarão as criptomoedas por muito tempo e podem até causar declínios mais amplos no mercado. Sam Bankman-Fried é acusado em uma ação coletiva movida em 16 de novembro em um tribunal federal na Flórida de desenvolver um esquema fraudulento de criptomoeda destinado a tirar proveito de investidores sem instrução de todo o país. Outras pessoas famosas que supostamente ajudaram Bankman-Fried na execução do esquema estão listadas no caso, incluindo Steph Curry, Shaquille O’Neal, Shohei Ohtani, Naomi Osaka, Larry David e Kevin O’Leary.
Bankman-Fried contratou o advogado prison de colarinho branco Mark S. Cohen, sócio da Cohen & Gresser, ex-promotor federal e membro da equipe jurídica da traficante sexual condenada Ghislaine Maxwell, como advogado. Essa contratação foi feita em 6 de dezembro. Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Analysis, afiliada à FTX, contratou os serviços jurídicos de Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, com sede em Washington.
Fonte: Investopedia
Nem toda troca de criptomoedas que cobra taxas mais altas ou lista moedas duvidosas é definitivamente uma farsa, mas você deve evitar qualquer troca que marque todas as caixas (negativas) que listamos. Como resultado, você nunca pode ter certeza de que seu dinheiro está 100% seguro porque atualmente não há regulamentação para todo o setor de criptomoedas. No entanto, você pode pelo menos evitar plataformas que gritam “nos dê seu dinheiro e vão perder” evitando-as. Então faça sua própria pesquisa e escolha o melhor plataforma de troca de criptografia para o seu próximo investimento.